001227基金:线上配资公司跑路会涉及哪些刑事罪名?

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001227基金:线上配资公司跑路会涉及哪些刑事罪名?

  

 

   近几年,线上配资公司跑路的事件屡屡发生,所以大家在挑选配资公司的时候一定要选择一家做实盘的、线下有实体地址的配资公司,因为这种即使出事了,他们也不敢跑路,即使跑了警方也能很快找到他们,这对于我们资金安全是一个重要的保障。001227基金今天我们要说的是,线上配资公司跑路可能会涉及的刑事罪名有哪些。

  

一、与资金相关:

 

  

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  (1)非法吸收公众存款罪

   线上配资公司在业务运营过程中,需要大量资金,在筹集资金的过程中,001227基金如果公众存款被吸收或被变相吸收,视为触犯非法吸收公众存款罪。

  

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  (2)高利转贷罪

  

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   利用金融机构的高利信贷资金用于资助他人配资,非法收入金额较大的,则构成高利转贷罪。

  (3)集资诈骗罪

   在配资过程中,如线上配资公司非法占有投资者的保证金,并卷款跑路的,视为触犯集资诈骗罪。

  (4)洗钱罪

   通过破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所产生的收益,加以掩饰隐瞒其来源与性质,明知资金来路不正,仍然进行使用的,视为触犯洗钱罪。

  

二、与公司的运营有关:

 

  (1)操纵证券、市场罪

   利用资金优势或信息优势进行影响交易价格或交易量的集中交易,视为触犯操纵证券、市场罪。

  (2)非法经营罪

   明知自身公司涉嫌非法经营,但仍然招揽客户,为公司提升利益的视为触犯非法经营罪。

  (3)诈骗罪

   明知自身公司涉嫌欺诈,但仍然招揽客户,为公司提升利益的,构成诈骗罪。

   除此之外,线上配资公司通常都掌握了大量公民的私人信息和交易信息。如果违反国家相关的法律法规,非法向他人出售公民的私人信息的,情节严重的,视为侵犯公民个人信息罪。

   以上内容就是好股票配资网整理的关于线上配资公司跑路可能会涉及的一些刑事罪名,这里要再次提醒大家的是,在挑选线上配资公司时,要避免选择到具有这些犯罪风险的公司,而作为配资公司这一方,也应当严格规范自己的行为,不要触犯法律,违法必究!

  

 

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